Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personal

El paso de lo analógico a lo digital no solo ha dado lugar a la aparición de nuevas economías, sino a un aumento geométrico de los delitos no convencionales, como el fraude, el blanqueo de dinero, la usurpación de identidad y la falta de honradez del personal. Aunque el pago electrónico ha tomado una nueva dimensión con la criptomoneda, el bitcoin, el pago por móvil o el dinero móvil, la transacción bancaria y el blockchain, los blanqueadores de dinero siguen descubriendo nuevos patrones para legitimar los fondos adquiridos mediante actividades ilícitas.