Gesetzliche Mitwirkungspflichten Der Kreditwirtschaft Bei Der Geldwaesche- Und Terrorismusbekaempfung

Die Terrorismusfinanzierungs- und Geldwaschebekampfung im Finanzsektor mit den zentralen gesetzlichen Neuerungen seit den Terroranschlagen vom 11. September 2001 ist Thema dieser Arbeit. Der Autor richtet sein Augenmerk dabei auf die teils auf internationalen Vereinbarungen basierenden Mitwirkungspflichten der Finanzwirtschaft. Untersucht werden insbesondere die Verpflichtung der Kreditinstitute zur geldwaschebezogenen internen Konten-Rasterung im Zusammenhang mit der entsprechenden Verdachtsanzeigepflicht und die Mitwirkungspflicht der Banken beim staatlichen Kontenabrufverfahren. Der Autor pruft die hiermit verbundenen Eingriffe in die Freiheitsrechte der Kreditinstitute und ihrer Kunden auf ihre Rechtmassigkeit und diskutiert alternative Loesungen.