Geldwäscherecht

Zum WerkDas Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei Geschäftsprüfungen ist das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler Aspekt, in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderprüfungen durchgeführt. Verstöße der Notarinnen oder der Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer. Behandelt werden unter anderemBegriffe der Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungGeldwäschetypologien und RisikofaktorenAnwendungsbereich des GeldwäschegesetzesRisikoanalyse und interne SicherungsmaßnahmenSorgfaltspflichten, insbesondere BeurkundungsverboteMeldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-ImmobilienTransparenzregister und MitteilungspflichtSanktionsmaßnahmenVorteile auf einen Blickhoher Praxisbezugkompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sichtzahlreiche veranschaulichende BeispieleZur NeuauflageDie Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldungdie Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehendas neue Barzahlungsverbot bei ImmobiliengeschäftenZielgruppeFür Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft.