Das Geldwaesche-Risikomanagement Der Kreditinstitute
- Schmitt, H: Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute
- Format
- Bog, paperback
- Tysk
- Indgår i serie
Normalpris
Medlemspris
- Du sparer kr. 30,00
- Fri fragt
-
Leveringstid: 6-12 hverdage Forventet levering: 29-03-2026
- Kan pakkes ind og sendes som gave
Beskrivelse
Der Autor befasst sich in seiner Arbeit mit der Geldwaschebekampfung in den Kreditinstituten und deren rechtlichen Grundlagen. Ziel ist es, durch Handlungsempfehlungen im Rahmen der rechtlichen Moeglichkeiten die Risiken und Kosten der Kreditinstitute zu senken. Es wird untersucht, welchen Rechts- und Reputationsrisiken die Kreditinstitute im Rahmen der Geldwaschebekampfung ausgesetzt sind und wie das Geldwasche-Risikomanagement in das Gesamtrisikomanagement der Banken einzuordnen ist. Die Arbeit untersucht die einzelnen Schritte der Gefahrdungsanalyse in den Kreditinstituten als Grundlage fur die Massnahmen der Geldwaschebekampfung und eroertert die Vor- und Nachteile eines regel- bzw. risikobasierten Ansatzes. Insbesondere wird gepruft, welche Beurteilungs- und Ermessensspielraume der Geldwaschebeauftragte hat. Im Ergebnis werden Vereinfachungs- und Einsparungsmoeglichkeiten aufgezeigt, aber auch auf die Notwendigkeit kumulativer Massnahmen und Kontrollen hingewiesen. Schliesslich wird festgestellt, dass ein risikobasierter Ansatz nicht nur Vorteile fur die Kreditinstitute bringt, vielmehr der Staat diesen das Restrisiko in der Geldwaschebekampfung aufburdet.
Detaljer
- SprogTysk
- Sidetal176
- Udgivelsesdato01-02-2008
- ISBN139783631572412
- Forlag Peter Lang Ag
- FormatPaperback
Størrelse og vægt
10 cm
Anmeldelser
Vær den første!
Findes i disse kategorier...
- Fagbøger
- Andre fagbøger
- Jura
- Love vedrørende særskilte jurisdiktioner og juridiske områder
- Banklovgivning og finanslovgivning: generelt
- Das Geldwaesche-Risikomanagement Der Kreditinstitute
- Fagbøger
- Andre fagbøger
- Jura
- Love vedrørende særskilte jurisdiktioner og juridiske områder
- Retsvæsen: generelt
- Das Geldwaesche-Risikomanagement Der Kreditinstitute
- Fagbøger
- Andre fagbøger
- Jura
- Love vedrørende særskilte jurisdiktioner og juridiske områder
- Strafferet: proces og forbrydelser
- Das Geldwaesche-Risikomanagement Der Kreditinstitute
- Fagbøger
- Andre fagbøger
- Fagbøger for børn og unge og undervisningsmidler
- Undervisningsmidler
- Undervisningsmidler: humaniora og samfundsfag
- Undervisningsmidler: handel og økonomi
- Das Geldwaesche-Risikomanagement Der Kreditinstitute