Contrôle de la fraude, du blanchiment d'argent et du personnel

Le passage de l'analogique au numérique n'a pas seulement conduit à l'émergence de nouvelles économies, mais aussi à une augmentation géométrique des crimes non conventionnels, tels que ; la fraude, le blanchiment d'argent, l'usurpation d'identité et la malhonnêteté du personnel. Bien que le paiement électronique ait pris une nouvelle dimension avec les crypto-monnaies, le bitcoin, le paiement mobile ou l'argent mobile, les transactions électroniques via les banques et la blockchain, les blanchisseurs d'argent découvrent encore de nouveaux modèles pour légitimer les fonds acquis par des activités illicites.